Jakarta,corebusiness.co.id-Aksi pelaku kasus penipuan digital (phising) yang telah membobol uang dari rekening BCA milik Letkol (Purn) TNI Suwito senilai Rp 273 juta mulai terkuak. Pelaku berusaha menyembunyikan uang tersebut dengan cara over alih transfer dari BCA ke nomor rekening MNC Bank dan Bank Nationalobu.

Suwito terus “mengejar” uang dari rekening BCA milinya senilai Rp 273 yang telah berpindah ke rekening atas nama orang lain yang tidak dikenalnya. Informasi terbaru yang ia terima, setelah sebelumnya uang tersebut mengalir ke nomor rekening lain di MNC Bank, per 1 Oktober 2026 sebagian transaksi dalam aliran tersebut tercatat sudah berstatus “Penundaan Transaksi Dilakukan”. Sementara transaksi lainnya masih berstatus “Menunggu Penundaan Transaksi”.

Dokumen pembaruan status transaksi yang diterima Suwito menunjukkan dana dari rekening BCA berakhiran 957 mengalir ke sejumlah rekening di MNC Bank, sebelum kemudian terdapat transaksi lanjutan menuju rekening Bank Nationalnobu.

Also Read:

Rp 273 Juta Raib, Ketua Yayasan Garda 08 Desak Polisi Ungkap Pelaku Transfer Ilegal dari Rekening Miliknya

Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa penelusuran dana tidak berhenti pada rekening penerima pertama. Suwito menguraikan, pada pukul 09.42.29 WIB, tercatat transaksi dari rekening BCA berakhiran 957 menuju rekening MNC Bank berakhiran 426. Status pada sistem tercatat “Penundaan Transaksi Dilakukan”.

Hanya sekitar satu menit kemudian, tepatnya 09.43.34 WIB, rekening MNC Bank berakhiran 426 tercatat melakukan transaksi menuju rekening Bank Nationalnobu berakhiran 970. Namun untuk transaksi tersebut statusnya masih “Menunggu Penundaan Transaksi”.

Also Read:

Praperadilan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Kepemilikan Saham Ditolak, PT BBMP Ajukan Banding

Suwito mengungkapkan, pergerakan dana kembali tercatat pada pukul 09.58.45 WIB. Kali ini, transaksi berasal dari rekening BCA berakhiran 957 menuju rekening MNC Bank berakhiran 630. Status transaksi tersebut tercatat “Penundaan Transaksi Dilakukan”.

Sekitar sepuluh menit kemudian, pada 10.08.27 WIB, rekening MNC Bank berakhiran 630 kembali tercatat melakukan transaksi menuju rekening MNC Bank berakhiran 426. Untuk transaksi ini, status sistem juga menunjukkan “Penundaan Transaksi Dilakukan”.

Also Read:

Pengusaha dan Politisi Nasional Rachmat Gobel Meninggal Dunia

Namun aliran dana belum berhenti. Pada 10.10.20 WIB, rekening MNC Bank berakhiran 426 kembali tercatat melakukan transaksi menuju rekening Bank Nationalnobu berakhiran 970. Statusnya masih “Menunggu Penundaan Transaksi”.

Satu menit berikutnya, pada 10.11.33 WIB, transaksi serupa kembali tercatat dari rekening MNC Bank berakhiran 426 menuju rekening Bank Nationalnobu berakhiran 970, dengan status “Menunggu Penundaan Transaksi”.

Also Read:

Divisi Legal: Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi PT Cocoman Berdasarkan Azas Praduga Bersalah

Pria berusia 61 tahun mengutarakan, dari rangkaian tersebut terlihat pola perpindahan dana secara berlapis: dana dari rekening BCA berakhiran 957 tercatat mengalir ke rekening MNC Bank berakhiran 630 dan 426. Dari rekening 630, dana kemudian bergerak lagi ke rekening 426, sebelum akhirnya dialkukan sejumlah transaksi lanjutan menuju rekening Bank Nationalnobu berakhiran 970.

Menurutnya, setiap perpindahan dan ke tiga bank berbeda, dapat menjadi mata rantai yang perlu diperiksa aparat Kepolisian untuk mengetahui ke mana dana bergerak dan apakah masih terdapat dana yang dapat diamankan.

Also Read:

LI BAPAN Sebut BD dalam Dugaan Pelanggaran Tata Kelola Tambang di Kalbar

“Saya sudah melaporkan perkara ini ke Polda Metro Jaya dengan Nomor Laporan: STTLP/B/7168/IX/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA,” ucap Ketua Yayasan Garda 08 tersebut.

Pada Senin (28/9/2026), Suwito juga telah membuat laporan ke MNC Bank Pusat dengan bukti pengaduan nasabah nomor 2026092821142 dan mengadu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Also Read:

PT Cocoman Buka Suara soal Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Morowali Utara